Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного в отношении жителя города Перми – директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере).
Следствием установлено, что с 1 января 2012 года по 28 марта 2015 года собственник и руководитель коммерческой организации, действуя из корыстных побуждений, приискал ряд организаций, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности и оформленных на подставных лиц, реквизиты которых использовал при изготовлении фиктивных документов о якобы выполненных работах и поставленных материалах. Сфальсифицированные первичные бухгалтерские документы обвиняемый учел в бухгалтерском учете организации и в последующем включил указанные заведомо ложных сведений в налоговые декларации по деятельности общества за 2012-2014 годы.
Денежные средства, перечисленные со счетов организации в адрес «фирм-однодневок» через цепочку иных юридических лиц обналичивались и возвращались обвиняемому, который распоряжался ими по своему усмотрению.
В результате незаконных умышленных действий обвиняемого бюджетам разных уровней причинен ущерб в виде неуплаченных налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в общей сумме более 32,2 миллиона рублей.
В ходе расследования по уголовному делу проведено значительное количество следственных действий, в том числе четыре судебные экспертизы, что позволило собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
При использовании информации, содержащейся в пресс-релизе, ссылка на следственное управление СК России по Пермскому краю обязательна.